La normativa estableix criteris i marca algunes mesures que han d’aplicar les entitats per garantir que no siguin utilitzades per blanquejar capitals o finançar el terrorisme.
Les mesures, regulades al Real Decret 304/2014, de 5 de maig, que desenvolupa la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, obliguen al patronat, en el cas de les fundacions, i a l’òrgan de govern o a l’assemblea general, en el cas de les associacions, així com els organismes que controlen a aquestes entitats, a identificar, comprovar i registrar la identitat de totes les persones que reben algun tipus de fons o recurs gratuïtament. Tal i com ja quedava fixat a la llei, les entitats estan obligades a conservar aquest registre durant deu anys.
La normativa especifica que en cas de no ser possible identificar les persones concretes que fan aquestes aportacions a causa de la pròpia naturalesa del projecte o de l’activitat, o inclús en el supòsit que l’activitat realitzada comporti un risc baix de que amb ella es blanquegi capitals o es financi cap acte de terrorisme, s’ha d’identificar el col·lectiu de beneficiaris i de col·laboradors del projecte o de l’activitat.
Les entitats han d’identificar la identitat de totes les persones que aportin un donatiu per import igual o superior de 100 euros.
A més, també han d’aplicar les següents mesures:
En el cas que l’entitat tingui coneixement de fets que poden ser indici o proba de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme, s’haurà d’informar al Servei Executiu de la Comissió que controla l’aplicació de la llei.
Per saber més sobre la llei, podeu anar a la noticia publicada a Xarxanet.
